北海道・深川警察署は2025年3月10日、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反の疑いで、滝川市の小学校教諭・板垣昭太容疑者（40）を逮捕しました。

板垣容疑者は2024年6月ごろ、信用金庫で開設した普通預金口座のキャッシュカード1枚と総合口座通帳1通を、共犯者が指定した場所にレターパックで送付し譲り渡した疑いがもたれています。

警察によりますと、板垣容疑者はもともと持っていた自己名義の口座のキャッシュカードと通帳を、SNSで知り合った人物に譲り渡したということです。

2024年末ごろ、警察が別の詐欺事件を調べていたところ、板垣容疑者が口座を売ったような内容が見つかり、捜査が始まりました。

板垣容疑者は調べに対し、「名前の知らない人に1万円をもらう約束で、口座をレターパックで送ったことは間違いありません」と容疑を認めています。

警察は、詐欺事件との関連などについても調べを進めています。